Двама известни бизнесмени сред арестуваните за пране на пари / СНИМКА


Двама известни бизнесмени са арестуваните ръководители на престъпната група за финансови измами и пране на пари.





Йордан Моллов и Кирил Джабаров са финансисти и от години се подвизават на пазара като инвестиционни посредници. Те нашумяха през 2014 г., когато бяха обвинени за всяване на паника покрай фалита на КТБ.

Те са сред основателите на дружеството "Голбал маркетс", за което Комисията по финансов надзор (КФН) предупреждаваше, че работи без лиценз. След това те започват да действат с други фирми. Иначе Моллов е работил на Уолстрийт и се е върнал у нас, за да развива бизнес. Моллов, Джабаров и приближеният им Роберт Димитров стоят зад десетки фирми, през които са минавали пари от измамените. 





По-рано днес ръководителят на Специализиранат апрокуратура Валентина Маджарова и зам.-директорът на ГДБОП Димитър Брайков разкриха, че са арестувани 6-има за финансови измами и пране на пари.

Престъпленията са извършени чрез 49 фирми. С жертвите са сключвани договори за брокерство. Заблуждавали са клиентите си, че ще купят акции, които скоро ще удвоят и утроят инвестициите си.





Само един от пострадалите е ощетен с 1 млн. лв. Пострадалите са стотици в цялата страна. Има и чужденци.


Какво четем:

🔴 Деси Цонева с нова професия, далеч от екрана

🔴 Бункер за края на света – лукс на 15 етажа под земята / СНИМКИ

🔴 Koвид погуби вдъхновяващата художничка Лора Янева

Източник: Марица



Коментари



горе